Показать меню
10 дек 18:16Новости

Незаконный вывод денег за границу

Банк «Легион» обыскивается по делу о незаконном выводе денег за границу. Следователями полицейского Следственного Управления и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) действуют в рамках уголовного дела о переводе денег за рубеж по подложным документам. Согласно данным издания, дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. В ГУ МВД отметили, что мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Санкт-Петербурга. Банк основан еще в 1994 году, чистые активы на первого января 2014 года составляли более двух миллиардов рублей. Второго декабря, в День банковского работника, полиция обыскала пять кредитных обыскала пять кредитных учреждений Санкт-Петербурга – НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Следствием подозревается на обнальную схему в более чем 3 миллиарда рублей. Данные мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
В Квартале 31 Малой Охты выполнят реконструкцию наружного освещения21:09Благотворительный вечер в АРТМУЗЕ для подопечных фонда «Перспективы»16:51Объявлен шорт-лист финалистов VI Всероссийского конкурса «Муза должна работать»17:08Стоимость проезда вырастет на 10 рублей11:18Закрытие выставки Константина Сухоплюева «Мелодии красок»11:13Бизнес-центр на Петроградской стороне продали за полмиллиарда рублей13:47Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября13:40Россияне выбрали самый желанный город для переезда13:34Бесплатные выставки ноября Артмуза12:01Октябрьские сюрпризы в АРТМУЗЕ20:16Стань победителем Всероссийского Конкурса художников «Муза должна работать» в АРТМУЗЕ!20:12Больше трёх. Поэтический вечер19:59Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»12:08Музыка неба - Пасхальный концерт18:20Театрализованный концерт «Упоительный Россини»21:09