Злоумышленниками были созданы несколько юридических лиц, которые заключали несколько фиктивных договор по поставке различной продукции. Но товара на самом деле не было - он был только на бумаге. А перед налоговыми органами представлялись документы по возмещению переплаченного якобы при сделках НДС. Теперь правоохранителями задержано четыре человека, заподозренных в хищении четыре миллиардов рублей путем незаконных афер: частично эти деньги выводилась за рубеж, отлаживая на счета подконтрольных компаний. По предварительной информации, с 2012 года члены группы похитили в общей сложности более четырех миллиардов рублей из бюджета. По официальным данным, злоумышленники липовые договора и юридических лиц частично похищенные таким образом денежные средства обналичивали через расчетные счета фиктивных организаций. Остальные деньги преступники выводили за пределы России. Они попадали на счета подконтрольных иностранных компаний, которые были зарегистрированы в Евросоюзе, а у организатора этой схемы был вид на жительство за границей - в Швейцарии. Также аферистами легализовались деньги при покупке на них недвижимости в Москве, Северной столице и за рубежом. Организатора и троих основных участников группы задержали и доставили в Москву. В Петербурге оперативниками проведено более шестидесяти обысков.