Сотрудники экономической полиции Северной столицы произвели задержание трех теневых банкиров. Организатором группировки стал 53-летний житель из Приморского района. Его “бизнес-партнерами” стали две сестры – 38 и 47 лет, а также 44-летний брат. Женщины занимались бухгалтерской деятельностью а брат обналичивал деньги. За три с половиной года им удалось заработать более 40 миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России, “теневые банкиры” переводили денежные средства клиентов на расчетные счета фиктивных организаций. Далее под видом оплаты за осуществление, якобы, сделок происходило обналичивание денег.

Семья создала около 70 таких организаций. В ходе обыска был найден пакет с печатями, а также 3 миллиона рублей, 37 тысяч евро и 53 тысячи долларов. Преступники пытались избавиться от улик и выбросить их в окно, но не удалось.

Сейчас банкиры находятся в СИЗО.