Центральный банк отозвал лицензию у Интеркапитал-банка. В частности, Центральный банк России двадцатого января 2015 года отозвал лицензию у Интеркапитал-банка в связи с «несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Соглансо предварительным данным, Интеркапитал-банк несвоевременно предоставлял информацию Центральному банку об операциях, которые подлежат обязательному контролю, которая к тому же была неполной. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах». Напмним, что сам банк занимал 602 место в России по объему активов (1,5 млрд рублей). Головной офис находится в городе Саранске республики Мордовии, еще два филиала расположены в Москве и в Твери. Интеркапитал-банк оказывал услуги только корпоративным клиентам — расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, депозиты, банковские гарантии, пластиковые карты, зарплатные проекты. Физлицам банк предоставлял услуги расчетно-кассового обслуживания, ипотечные и потребительские кредиты, пластиковые карты, ячейки и услуги денежных переводов.